（一）召开时间：2008年6月11日上午10点30分。
（二）召开地点：公司报告厅。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年6月6日。
（六）登记时间：2008年6月10日。
（七）会议审议事项：关于抵押公司办公楼和质押郑州新力电力有限公司股权用于申请流动资金贷款的议案。
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